※ [本文轉錄自 Bunco 看板 #1c5EdgI- ] 作者: petestar (時間富豪。仙后座) 看板: Bunco 標題: [新聞] 首家合法王牌交易所涉洗錢 中起訴創辦人 時間: Tue Apr 9 15:10:30 2024 全台首家合法王牌交易所涉洗錢 中起訴潘姓創辦人 https://reurl.cc/13n7D9台灣首家合法虛擬幣交易所「王牌交易所」涉利用轉投資的子公司，從事洗錢不法，檢方 今依組織、洗錢、詐欺等罪，起訴王牌公司潘姓創辦人等7人，因此案被害人數超過百人 ，金額超過3.4億元，嚴重違反金融秩序、犯罪惡性重大，檢方建請院方從重量刑。 檢警調查，王牌創新公司（即ACE王牌交易所）的潘姓創辦人（39歲），利用其轉投資的 富海數位創新公司，創設「Alfred Wallet」APP（阿福錢包）、銷售「A+Card」虛擬貨幣 儲值卡，從事虛擬貨幣線下場外交易的模式，與假投資詐欺集團介接合作。 潘男等人先由詐欺集團在臉書、LINE等社群軟體，創設投資群組鼓吹投資炒熱，佯稱投資 虛擬貨幣能夠獲取相當可觀報酬，可向特定幣商購買泰達幣，再匯入投資帳戶的指定錢包 地址等話術，利用民眾對於實體門市購買較具信任感的特性，指定被害人至富海公司旗下 經營「阿福錢包」 經銷商實體店面，由門市人員協助使用「A+Card」虛擬貨幣儲值卡， 並將泰達幣儲值進「阿福錢包」內。 潘男等人即透過「阿福錢包」託管錢包的運作模式，將幣流移轉無法在區塊鏈公開帳本公 開查詢的隱匿性，利用系統可從後台直接竄改用戶錢包地址、可控制處分用戶錢包內的虛 擬貨幣數量（可擅自轉走被害人的虛擬貨幣）、司法機關無法調取阿福錢包系統用戶KYC （企業確認客戶身分程序）資料，而無法循線追查不法金流等特性，協助不法集團進行詐 欺洗錢犯行。 因被害人後來陸續要求提款出金，該詐欺集團成員即以下單錯誤、帳戶問題、需再繳付稅 金或保證金、違法交易致帳戶遭凍結，需繳付罰款始能出金等理由推託，或不予回應，甚 而關閉投資網站系統，使被害人無法再行登 入投資網站，始知受騙而報警處理。 台中地檢署今偵結，認為王牌公司潘姓創辦人、詹姓策略長、富海公司許姓負責人，以及 相關公司登記負責人、系統工程師、法遵人員等7人，涉犯組織犯罪、洗錢、詐欺取財等 罪，偵結起訴，另因此案被害人多、金額高，建請院方加重其刑。 檢方指出，此案是由檢察官張富鈞，指揮本署重案支援中心檢察事務官、台中市刑大打詐 中心、台中市調處等單位，另有檢察官洪佳業、賴謝銓、李濂、屠元駿、戴旻諺等5名檢 察官協辦，已在偵查中針對潘等7人的不法所得，聲請查扣財產，扣得虛擬貨幣348萬元、 被告等人現值約2750萬元的不動產、存款14萬餘元、現金48.5萬元，也向法院宣告沒收潘 等人犯罪所得。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttweb.org.tw), 來自: 36.227.132.212 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttweb.org.tw/Bunco/M.1712646634.A.4BE

推 zack0000: 突然一堆新聞 還以為進錯版 04/10 11:15

推 adamcha: 貼一堆犯罪新聞是想怎樣? 04/10 11:46

→ doom3: 數位貨幣新聞本來就很多 沒啥人想轉貼而已 04/10 12:03

→ DarkerDuck: 轉貼新聞的確有點多，我再看要不要限制 04/10 12:35

推 qazwsx12: 主要不是限制，是目前都只有一個人再貼才這樣吧 04/10 12:45

推 FireStation: 樓上是不是被包養 04/10 12:45

推 SamuelLuo: 反詐騙很好啊，不過可以限制一天兩篇就好 04/10 12:54

→ SamuelLuo: 以前新聞沒這麼多，近年來ETF通過後才開始進入主流市場 04/10 12:56

推 SamuelLuo: 等一下，板規第8條本就已經做出限制，而且跟我想的一樣 04/10 12:58

推 gn00324893: 3.4億叫做影響金融秩序甚巨，然後詐騙集團更多億= 04/10 15:20

→ gn00324893: 輕判，台灣司法跟立法真的是呵呵 04/10 15:20

推 Thobel: 樓下被包養 04/10 15:20

推 muscle1204: Ace很好用捏，入金免手續費 04/10 16:36

推 LaPass: 我還在想說這則新聞怎麼沒人貼 04/10 22:53

推 os56good: 也不是每個玩虛擬幣的都會去看社群新聞或是follow 相關 04/11 01:38

→ os56good: 帳號 04/11 01:38

噓 rinkai: 看標題還以為是中國起訴 04/11 08:49

推 Reji: 現包養都上檯面了嗎 04/11 08:49

推 ZUNDERTAKER: ACE還撐著沒倒也是神奇 04/11 11:12

推 for767: 聽說都有銀行信託託管，上禮拜還有提款，正常 04/11 14:42

→ zephyre: 入金免手續費 出金100%手續費 穩的(X 04/11 18:22

噓 snowoffish: 另開一間賣垃圾幣的野雞交易所就有問題 04/12 06:33

噓 dic1911: 洗文滾 04/12 16:43

推 Hathael: 在包養網遇到朋友= = 04/12 16:43

→ sazabijiang: 轉貼文好歹也附上100字的心得吧 04/14 08:41

→ sazabijiang: 如果我只是要看新聞的話，不用上PTT 04/14 08:41