我轉這篇我寫的文純粹技術參考，不要在下面吵政治。 最近風控越來越嚴格，幣圈哪天被拿來祭旗也不意外。 ※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1cu8uH6d ] 作者: DarkerDuck (達克鴨) 看板: Gossiping 標題: Re: [問卦] 驚！外界傳1500萬金流恐在虛擬貨幣 時間: Wed Sep 11 02:20:29 2024 首先加密貨幣和虛擬貨幣不一樣，P幣和天幣是虛擬貨幣，比特幣和USDT是加密貨幣。 這個列表上的幣才能叫做加密貨幣(雖然說一堆我覺得只是來搞笑的) https://coinmarketcap.com/ 不過我們政府很愛混淆視聽，所以官方名稱叫做虛擬通貨，但仍然不是虛擬貨幣。 然後不要瞎掰金流用加密貨幣就查不出來，不用舉證。 下面舉個最近的相關例子： https://tinyurl.com/3ppzb4md https://tinyurl.com/su677c6u 直接就抓到三十名賭客，甚至可以查扣賭資。 因為在世界政府與華爾街第五縱隊Blockstream的洗腦改造下。交易所被當成錢包。 現在幣圈的交易幾乎都一定會通過中心化交易所，而不像十年前，P2P交易佔多數。 而且這些中心化交易所幾乎全都有強制性的KYC/AML， 也就是你的交易會和你的真實身分連結起來。 然後目前主流區塊鏈都是透明公鏈，所以就可以查區塊鏈這本公開記帳簿。 https://blockchair.com/ 因而你的交易流向就會公開透明，這和當初中本聰時代所預想的完全不一樣。 甚至幣圈的一個主流金流分析工具還台灣團隊設計的。 https://www.chainsecurity.asia/TW/cryptotriage 所以這一千五百萬假如要透過: 台幣->交易所->區塊鏈->特定人交易所帳戶->台幣 這種最直接的方式，是絕對會被查出來的。 假如不透過中心化交易所，而是C2C線下面交，那就要大筆現金，而且現在也被禁了。 https://tinyurl.com/5f3xbm56 早就不像十年前，一個外國黑人大搖大擺地走進全家報手機號碼就可以馬上買到BTC了。 https://youtu.be/Ybcor1IyGeI 明明超商內擺著一堆點卡，就加密貨幣被KYC不論金額大小封死死的。 不過比較熟悉加密貨幣的人會說，那我也可以直接準備一個冷錢包收加密貨幣就好啦。 冷錢包使用不用KYC，那就查不出來啦。 ??? 我們看一下下面的例子，檢察官抄家當然是管你隨身碟還是冷錢包都敲出來啊。 https://www.ctee.com.tw/news/20240830700360-439901 那就最終極方案，既然冷錢包有實體會被敲出來，那就腦錢包，錢包私鑰密語記在腦中。 先不論年紀大了是否能夠一直記著這12個以上的英文單字不會忘掉。 重點是因為金流都是公開透明的，所以只要想把錢變回新台幣使用，那就一定會被抓。 無法變回新台幣的加密貨幣就只是腦內富貴，果然是腦錢包。 甚至假如收的是USDT，那甚至還可以直接請Tether凍結，腦錢包也轉不出去。 https://tinyurl.com/ycyfn65b 假如是其他加密貨幣，有辦法搞到OFAC清單內，那區塊鏈本身就已經很難處理了。 https://foresightnews.pro/article/detail/51075 那終極的終極方案，不變回新台幣了，直接P2P買想要的商品服務爽一爽。 這件事情在十年前可能還行得通。 https://news.cnyes.com/news/id/2045004 不過在華爾街第五縱隊的Blockstream胡搞瞎搞下，現在已經很難了。 https://imgur.com/1QhOp29 台灣基本上沒有商家收BTC，USDT可能有一點，正常商家最多的可能是Bitcoin Cash。 依據map.bitcoin.com的資料，台灣也才69間，很多縣市都沒有，吃飽都成問題啊。 https://i.imgur.com/5h4Vood.png 而且不知道是否是和最近這新聞有關，最近台灣交易所AML越來越嚴格。 有些交易所乾脆不玩了，只去玩法人戶了。可憐啊。 https://web3plus.bnext.com.tw/article/2886 當然還有些超終極的方案我還沒討論，譬如用混幣器、XMR。 但那難度真的不是名嘴隨便說說的，要對於技術有相當的了解才會使用。 現在幣圈被Blockstream搞成蠢幣進化論，平均智商每況愈下，可憐啊。 所以沒那麼簡單啦，不是隨便嘴說加密貨幣，就可以不需要金流證據。 ※ 引述《oppo5566 (5566)》之銘言： : 剛剛看到隔壁板討論吳子X先生放出的消息 : 那就是 鄉民跟檢調以及週刊們 都找不到的金流 : 恐在虛擬貨幣？！ : 怎麼辦 這下是不是難查了 : 金流高手查的出來嗎 : 有沒有八卦 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttweb.org.tw), 來自: 1.172.103.82 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttweb.org.tw/Gossiping/M.1725992465.A.1A7

推 ctes940008: 來推一下板主 09/11 02:33

推 sola01078272: 推 看那兩個版就知道被誤導的多嚴重 09/11 02:34

推 XTaiwanAyin: 感謝達克鴨板主分析解說，我看新聞標題也以為使用加 09/11 02:36

→ XTaiwanAyin: 密貨幣會無法找到金流 09/11 02:36

→ yobdc3692581: 知道地址 鏈上活動一目了然 09/11 02:47

推 gordonbch: 帳戶型公鏈跟裸體沒兩樣，中本聰的PoW跟UXTO，才是王道 09/11 02:57

→ gordonbch: 。 09/11 02:57

推 ssstw: 推，我也到八卦推 09/11 03:52

推 newyorkoo: 幣安算是 最大的中心化龍捲風協議吧 09/11 05:16

推 wahaha99: 想要不被找到金流方法也是有 09/11 07:11

→ wahaha99: 只是可能結果是會觸發風控條件 09/11 07:12

→ wahaha99: 總之 這些政府是鐵了心要掌握你的每一毛錢去向 09/11 07:12

推 rita33cool1: 推個，學習到了 09/11 07:18

推 qw5526259: 推~~~好文~~~~~千萬別用加密貨幣洗錢，賴都賴不掉~~~~~ 09/11 09:32

推 KCSonfire: 推 09/11 09:33

推 ripple0129: 目前就是只能靠混幣了 09/11 10:13

→ maplefoxs: 他可以放很久吧 放到未來有變現管道再賣 09/11 10:46

推 now99: 進混幣器走到新錢包C2C折現吧 09/11 11:14

推 Paravion: 加密貨幣C2C洗錢+混幣器還行 直接走交易所就是白痴 09/11 11:15

→ Paravion: 現在連鏈上交易都能鎖定黑錢 還敢用中心化服務啊 09/11 11:16

推 ksx064: 推 09/11 12:17

推 VividAria: 不管是新手老手都必須上一課 09/11 13:04

推 gwboy: 打臉這個小心被查水表 09/11 14:15

推 staytuned74: 評心而論還是有不少跟台灣主管機關沒合作的交易所， 09/11 14:41

→ staytuned74: 有的可以用信用卡刷掉，以及甚至連KYC都不用的交易 09/11 14:41

→ staytuned74: 所也有只是出金有上限，還有跨鏈橋這招也比較難分析 09/11 14:41

→ staytuned74: 的路徑，但就跟混幣一樣，技術與知識要好一點才是 09/11 14:41

→ DarkerDuck: 的確很多很多海外交易所不鳥台灣金管會 09/11 14:55

→ DarkerDuck: 但其實海外金流無論有沒有用加密貨幣，台灣官方都難追 09/11 14:55

→ DarkerDuck: 故意用加密貨幣逃避台灣官方追查反而脫褲子放屁 09/11 14:56

推 ggttoo: 不就金管會怕洗錢才要交易所都要KYC~結果現在又說人家要用 09/11 15:33

→ ggttoo: 虛擬貨幣洗錢XD 09/11 15:34

推 onepiecefan: 不看新聞與世界脫節，看了新聞與事實脫節 09/11 16:26

推 uibi: 定規則沒意見業者要這樣搞守規則的就不一樣了 09/11 16:50

推 bluefancy: 辛苦了 09/11 18:39

推 xluds24805: 不過現在地下 c2c 還是很盛行，常常就有詐騙到處私訊 09/11 21:09

→ xluds24805: 問要不要出u 09/11 21:09

推 qw5526259: 混幣真的有人敢用嗎？你會把錢放進別人的口袋嗎？ 09/11 21:13

→ qw5526259: 目前我也才敢用3個交易所，其他都不敢用~~~ 09/11 21:14

→ qw5526259: 錢放交易所都會怕怕的，放混幣安全嗎 09/11 21:14

推 h0103661: 知名的混幣例如t都是開源的智能合約，怕的話可以一行一 09/11 21:19

→ h0103661: 行去看，但用了就被美國黑名單，開發者還在陪cz坐牢qq 09/11 21:19

推 john371911: 去中心化混幣用了零知識證明，別人無法盜你的幣= = 09/11 22:13

推 kevinyin999: 想聽版主繼續分享混幣器或XMR是否能完全洗白金流? 09/11 23:59

推 unendless314: Tornado Cash 和 XMR 長期看漲，無可取代 09/12 00:04

推 unendless314: https://i.imgur.com/L1tT9Ag.jpeg 09/12 00:06

→ unendless314: 裡面每天都在講技術還有如何漂白 09/12 00:07

推 unendless314: RPC 被封的死死的，連質押 Torn 都很困難 09/12 00:09

→ unendless314: 越是潘朵拉的盒子，越會被監管重拳打壓 09/12 00:10

推 ECZEMA: 柯文哲幫台灣普及化區塊鏈加密幣常識 有夠多麻瓜在問的 09/12 01:11

推 sturmpionier: 台灣洗錢藏錢最大的是點卡 但後台太硬了 一堆代儲 09/12 07:50

→ sturmpionier: 都正式成立公司越搞越大就知道多誇張 09/12 07:50

→ DarkerDuck: 懂得就懂，明明點卡和XXX娛樂城這種廣告打超大的 09/12 10:02

→ DarkerDuck: 公司甚至上市櫃咧，結果政府只敢拿幣圈開刀 09/12 10:03

→ DarkerDuck: 至於混幣的話，我這又不是匿名ID，講了被找麻煩而已 09/12 10:04

→ DarkerDuck: XMR雖然很多交易所下架了，但很多主流交易所仍有 09/12 10:05

→ DarkerDuck: 有興趣的自己研究一下 09/12 10:06

→ DarkerDuck: http://coinmarketcap.com/currencies/monero/#Market 09/12 10:52

推 john371911: 那一般人能用賣點卡的方式賣密碼貨幣嗎？ 09/12 16:20

→ DarkerDuck: 不行，台灣的VASP就特許行業 09/12 16:46

→ DarkerDuck: 為什麼點卡和黃金就到處可以賣 09/12 16:46

→ DarkerDuck: 赤裸裸地歧視加密貨幣 09/12 16:47

→ DarkerDuck: 早就說加密貨幣給金管會管一定完蛋 09/12 16:48

推 cloudT: 版主對零知識證明的區塊鏈有研究嗎 09/12 19:52

→ bryan2262: 中心化才會有錢進來炒作 09/13 00:48

推 kanding255: QQ 09/13 11:40

推 kanding255: 這是區塊鏈 加密貨幣要的嗎 被監管成這樣 09/13 11:43

→ DarkerDuck: 我記得去年還很多人覺得ETF和監管就是To The Moon 09/13 20:15

→ DarkerDuck: Zcash就是用零知識證明的隱私鏈，後來還是跪了 09/13 20:17

→ DarkerDuck: 引入透明交易，導致只有不到0.1%的交易是有隱私的 09/13 20:18

→ DarkerDuck: 不像是XMR的隱私性是強迫的,完全沒妥協不會被旁敲側擊 09/13 20:19

→ DarkerDuck: 其實也不光是台灣，歐美監管緊箍咒也是越來越緊 09/14 04:40

→ DarkerDuck: https://tinyurl.com/4chnndb9 09/14 04:41

→ DarkerDuck: 這就是To the Moon的監管 09/14 04:41

→ DarkerDuck: 當一項科技無法帶來實際的經濟效益，就是這樣的下場 09/14 04:43

推 mike0608: 話說要賭盤不是應該可以用鏈上合約就好，ETH或是BCH應該 09/14 16:26

→ mike0608: 做得到吧？全程都是加密貨幣會違法嗎？ 09/14 16:26

→ DarkerDuck: 我給的新聞範例不就是違法了，虛擬通貨就是錢 09/14 18:46

→ DarkerDuck: 除非你的賭資是NFT，那還有可能凹凹看 09/14 19:04

→ justben: 王牌交易所最後被抓都是現金 這年頭就是帳沒做好的出事 09/15 22:05

推 chouvincent: 青鳥說柯文哲貪污1500萬顆比特幣 09/16 15:14