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作者ykkdc (ykk)
標題[新聞] 中信銀行員成詐騙集團共犯 提高轉帳額度疑幫洗錢
時間2023-01-07 08:20:32
雅虎新聞：中信銀行員成詐騙集團共犯 提高轉帳額度疑幫洗錢 https://reurl.cc/6LO3bO 2023年1月6日 週五 上午11:47 銀行也遭詐騙集團滲透！台北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房，從金 流發現有銀行行員涉提高特定帳戶每天轉帳額度至3000萬元，疑助詐騙集團洗錢，逮捕中 國信託商業銀行朱姓女行員到案。 中信銀行員成詐騙集團共犯 提高轉帳額度疑幫洗錢（中央社／資料照片） 台北市刑警大隊今天指出，日前偵辦詐騙集團水房案，發現以39歲林女為首集團謊稱 可提供高額薪資誘騙民眾求職，事後再把被害人軟禁在嘉義市某飯店內，林女等9人把被 害人銀行帳戶當成洗錢人頭帳戶。檢警掌握線索多月，見時機成熟，日前赴嘉義市某飯店 搜索，逮捕林女等9人並救出6名被害人。 檢警在釐清林女等人持有的洗錢帳戶及金流時，發現有帳戶可以1次存入新台幣1000 萬元至2000萬元後隨即轉出，研判有銀行行員協助犯案。警方掌握線索後，查出一名26歲 朱姓女子涉案，昨天報請檢方指揮偵辦後赴銀行搜索。 警方表示，朱女疑遭詐騙集團收買，透過職權，提高特定帳戶每天轉帳金額額度，從 原本50萬元變成可轉帳2000萬元至3000萬元，研判是讓詐騙集團更容易以匯款方式洗錢， 而朱女是在中國信託商業銀行成功分行服務。警詢後，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌把朱女 移送桃園地檢署偵辦，並將持續擴大偵辦是否有其他人涉案。 中信銀昨晚表示，尊重司法單位調查行動，後續將持續密切配合並提供所需協助，待 案情釐清後，將視情況採取相應處置。 ==== 中央社：金管會：中信銀行員若協助洗錢屬實最重可罰5千萬元 https://www.cna.com.tw/news/afe/202301060181.aspx 中信銀1月5日向金管會通報重大偶發事件，13日前必須向金管會提交詳細報告；若經調查 銀行員涉及協助詐騙集團洗錢屬實，根據銀行法條文，將可能對中信銀最高處以新台幣 5000萬元罰鍰。 >>>>> 好的不學學壞的 犯罪手法越來越誇張 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttweb.org.tw), 來自: 123.205.79.183 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttweb.org.tw/Bank_Service/M.1673050835.A.0B8
推 cytochrome: 非約定轉帳額度要怎麼提高阿，能教教我嗎？今天路人 01/07 09:31
→ cytochrome: 甲去分行也可以這樣要求嗎？ 01/07 09:31
→ hsupeter92: 笑死，我們普通人想真的轉給別人就在擋， 01/07 10:29
→ hsupeter92: 阿這種的就隨便給他洗？ 01/07 10:29
噓 breaststroke: 台灣現在是被整治成詐騙天堂了嗎？ 01/07 11:28
推 UNIQC: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 01/07 11:28
推 cbunsg: 一個人就能提高額度？沒有主管審核把關嗎？這條線感覺可 01/07 11:29
→ cbunsg: 以寫成連續劇了... 01/07 11:29
推 ryusenming: 印鑑對 身份證查證正確就會給辦阿 01/07 11:37
推 chengcti: 主管不用放行？ 怎麼可能行員自己就可以 01/07 11:43
→ flypenguin: 主管沒幾個認真看吧，櫃員申請就放。 01/07 13:12
推 dewaro: 那個包養網人最多XD 01/07 13:12
→ flypenguin: 每天幾百筆要主管放行的交易，都認真看作業時間長三倍 01/07 13:12
推 clockwise: 怎麼可能一個行員就能提高？主管沒再審核？中信銀這問 01/07 13:20
→ clockwise: 題很大吧？ 01/07 13:20
→ hsupeter92: 這主管也有問題，不過的確實務上主管看你的臉一下就 01/07 13:27
→ hsupeter92: 通過了， 01/07 13:27
推 Elfego: 我妹上包養網被我發現= = 01/07 13:27
→ hsupeter92: 上次去銀行辦個業務，看後面主管一直走來走去， 01/07 13:27
→ hsupeter92: 難保不會疏忽 01/07 13:27
推 jefflin555: 笑死，昨天還敢發新聞稿說與本行無涉 01/07 13:27
→ finhisky: 行員共犯，銀行如果有連帶賠償責任就爽了，這一批所有被 01/07 13:41
→ finhisky: 害人可以直接找銀行求償 01/07 13:41
推 Nicodim: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 01/07 13:41
推 videoproblem: 最高罰緩罰下去吧 01/07 15:02
→ JH10: 中國信託的資訊部門感覺有點弱，之前去他們的證券竟然還看 01/07 17:01
→ JH10: 到傳統DOS視窗畫面，現在金融業內部系統不是都網頁化了==？ 01/07 17:01
推 frankyyyy: 乖乖上班繳稅的人轉個幾十萬問東問西，扯內控要探人隱 01/07 17:24
→ frankyyyy: 私，而沒有正當職業的人轉帳上千萬不用關切的？中信銀 01/07 17:24
推 Foning: 樓上是不是被包養 01/07 17:24
→ frankyyyy: 真的爛到該罰。 01/07 17:24
→ saintmen: 銀行常跑 有關係就沒關係很正常啊 01/07 18:48
推 ackes: 內鬼難防 01/07 21:33
噓 pippen2002: 台灣現在是被xxx整治成詐騙天堂了嗎？ 01/08 00:17
→ ssaymssik: 臺灣真的是爛到裡面了 01/08 00:56
推 AKNY: 未看先猜這包養網 01/08 00:56
→ cityport: 櫃台叫號不一定叫到朱阿..還要主管過卡..沒那麼容易 01/08 01:05
→ cityport: 到現在中信還沒把主管調職..也是不單純 01/08 01:07
推 lianpig5566: 誰說一定要叫號的 直接到該櫃員櫃檯就好了 01/08 01:17
→ lianpig5566: 只是主管不用放行？ 01/08 01:17
→ silenthillwu: 詐騙集團本來就深入各行各業 01/08 10:35
推 mysister: 一定又是這包養網 01/08 10:35