聯邦銀2主管再爆勾結詐團！去年害公司被罰千萬　又騙翁5千萬17人落網 2024/09/10 記者李依璇／台北報導 聯邦銀行通化分行張姓經理和忠孝分行滕姓理財主管被詐團吸收，護航領取贓款、幫助洗 錢。聯邦銀去年12月遭金管會重罰1200萬，兩人也相繼被新北地檢署起訴、銀行解職。不 過檢警又查出，張姓經理和滕姓行員還有勾結另一詐團開立公司戶洗錢，並協助詐騙一名 退休基隆67歲老翁4900餘萬，刑事局今年4月至6月間分三波查緝，除將姓經理和滕姓行員 拘提到案外，也一舉逮獲林姓金主等詐團成員，總計17人。 刑事局偵七大隊去年2、3月間接獲退休老翁報案遭詐騙4900餘萬元，隨即介入調查，鎖定 40歲林姓男子為首的假投資股票詐騙集團，以投資未上市股票等話術，隨機在網路上尋找 被害人，邀請加入LINE群組後，再由「小幫手」將被害人拉到一對一的對話框，要求安裝 投資APP軟體，並匯款新台幣入金投資。 案經專案小組調查發現，詐騙集團在勾結銀行主管後，先成立人頭公司，再向銀行申辦人 頭公司金融帳戶，最後派遣車手臨櫃提領洗錢，全案於今年4月17日、5月7日及6月24日分 3波查緝，共查獲林姓水房金主、聯邦銀行張姓男子、滕姓男子等17人到案。 據查，林男經銀行退休人士牽線，搭上聯邦銀行張姓分行經理，透過張護航開公司戶，規 避銀行審查，之後張又介紹在忠孝分行任職的滕姓理財主管加入，兩人陸續被詐騙集團吸 收，滕男負責要行員放行詐團成員連續大筆提款，或是告知「這是我朋友，不用擔心」。 全案警詢後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。 而張男及滕男去年還勾結另一詐團，承接38個人頭公司戶，並透過虛擬幣商買幣洗錢，清 查至少345人受害，詐團不法所得4.3億元，張男及滕男被捕後一度被收押，當時一名洪姓 收簿手在此案中也與兩人合作。前案新北地檢署去年8月偵結，以組織、洗錢防制法、銀 行法等罪起訴22名詐團成員及張男及滕男，兩人在案發後也被銀行解職。 https://reurl.cc/1bXWq9 -- 如何嘴砲 反駁對方的重點──◢◣█確實指出人家論點的錯誤性 ψQSWEET 駁斥──────◢ ◣█用引言指出對方錯誤或矛盾的地方( █優質論文) 在嘴砲王 相反的觀點──◢████◣█列出相反的論點並以事實當證據( █ 辯論社) 應該出現 矛盾────◢██████◣█列出相反的論點但不加以證實( ██論壇) 的元素 攻擊態度─◢████████◣█質疑對方的態度和口氣 ( ██匿名版) 人身攻擊↘偏見↗ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█攻擊身份和能耐█幹你娘(█ 小朋友) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttweb.org.tw), 來自: 117.56.158.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttweb.org.tw/Bank_Service/M.1726134312.A.3F5

推 tornado1621: 銀行就是最大的詐騙集團啊，還一直擋平民 笑死 09/12 17:46

→ aljust12: 廢牡蠣:我都夠黑了 還有人幫我漂白XD 09/12 17:54

→ comebosky: 即然這樣，就要開放實體戶可辦數位戶，反正沒有功能就 09/12 18:33

→ comebosky: 不用多此一舉不給辦== 09/12 18:33

→ iamkher: 笑死 是不是以後銀行員工都要有良民證 有用嗎 09/12 19:00

推 cytochrome: 這只是聯邦銀行內一點點的紕漏被抓到而已吧 09/12 19:11

推 ThrivinIvory: 銀行跟89沒兩樣 09/12 19:20

→ my9005: @iamkher很多銀行一直以來都要交良民證 09/12 19:36

→ my9005: 證實沒用XD 09/12 19:36

推 hihi29: 這間銀行不意外 把正常人當賊防 把賊當正常人用 09/12 19:48

→ rz759: 不意外，不往來 09/12 19:56

推 rainsilver: 所以銀行上面都沒人需要負責？也不用開罰銀行？ 09/12 20:03

推 milk7054: 銀行最擅長的就話術，甩鍋是他們吃飯的本領，樓上居然不 09/12 22:16

→ milk7054: 知道？ 09/12 22:16

→ milk7054: 不說謊不甩鍋，難以在銀行圈生存 09/12 22:18

→ passenger10: 下次擋都想說銀行才是最多詐騙的地方吧 09/12 22:18

→ cityport: 聯邦基本上沒有內控，發生什麼事都不用驚訝 09/12 22:57

推 wuling1001: 業內的才是最知道漏洞的人 所以聽說以前當行員都要有 09/13 01:48

→ wuling1001: 保證人 09/13 01:48

推 tandzh: 顧主聯邦應附連帶賠償責任，罰它一點錢有屁用 09/13 07:41

→ tandzh: 被騙的錢應該轉成債務由被害人向銀行催討 09/13 07:43

→ tandzh: 垃圾銀行換你被追債看看 09/13 07:43

→ cityport: 銀行有保險又不會痛 09/13 07:45

推 cytochrome: 畢竟林家的銀行和他們老闆專門發布假新聞的媒體一樣 09/13 07:49

→ cytochrome: ，沒有內控就是事實 09/13 07:49

→ chrisstar: 鳥界的央行 09/13 08:03

推 pwseki206: 「核貸炒房團聯邦、新光銀挨罰150萬」態度正確就可以指 09/13 08:09

→ pwseki206: 著別人說別人炒房然後自己炒最兇，讚啦這家肥了上層苛 09/13 08:10

→ pwseki206: 待員工的銀行 09/13 08:10

推 milk7054: 協助開人頭戶跟保險理賠有什麼關係？ 09/13 08:11

→ milk7054: 就跟抓到車手道理一樣，人家錢都匯國外，抓小咖給檢調洗 09/13 08:20

→ milk7054: 業績而已 09/13 08:20

→ milk7054: 不就一魚多吃共生鏈，韭菜早就被榨乾誰要賠？ 09/13 08:27

→ peter98: 校數 09/13 08:29

推 Alphaz: 政府一直緩刑 不就是在鼓勵人民去做詐騙促進金錢流動嗎？ 09/13 10:44

→ chrisstar: 以前的人為了500萬綁架勒贖 09/13 13:59

→ chrisstar: 落網就要被關到長蝨母 09/13 13:59

→ chrisstar: 現在的人詐騙搞個4.5億 09/13 13:59

→ chrisstar: 三兩下就出獄爽花贓款了 09/13 13:59

→ chrisstar: 真是高CP值的好生意 09/13 13:59

→ dcsyun: 重罰1200萬 09/13 17:19

噓 LTpeacecraft: 法院緩刑是要喚醒受害人不要輕易上當，在台灣誰的 09/14 05:45

→ LTpeacecraft: 損失的誰的錯 09/14 05:45

→ peter98: 詐騙賺比較快，TQQQ正三都太慢。 09/14 07:37

推 bigsun0709: 銀行變成詐騙集團最大破口 09/14 13:49

→ s52937463: 太扯 09/14 23:11

推 dormice: 聯邦真的有很大問題 09/15 19:03

推 fastfu: 垃圾詐騙 09/15 20:36

→ dantes1013: 問，連續大額提款，一句話就可以不用通報? 09/16 16:57

→ dantes1013: 通報不是系統觸發的?而是用人工? 09/16 16:58