我在一家歐美的broker裡，也正在被反洗錢團隊(Anti-Money Laundry team)偵查中(懷疑 我在洗錢) 他們要我提供銀行對帳單、薪水入帳證明、繳稅證明等等，他們一直不滿意， 要我提供更多資料。來來回回拖了2個月....還沒結案。(我沒有在洗錢XD) 但是！！ 在這期間我還是可以自由的出金，把錢從裡面轉到我自己的銀行。 在沒有證明 我有罪之前，我的帳號所有操作都是正常。 台灣本土企業的作風真的很讓人作噁，連虛擬貨幣都這樣搞。 建議搬到歐美的任何一家 交易所，會合理許多。 ※ 引述《binary9507 (car)》之銘言： : 最近做了一個特別的夢 : 夢裡我變成某公司小職員 : 老闆突然召開緊急會議 : 老闆： : 最近同業因違反洗錢法被罰100萬，而且還要收掉他們業務 : yo~ 真是太爽了～ : 但我們公司最近有點吃緊，你們有什麼合法又可以增加營業額的方式嗎？ : 業務A: : 報告老闆，我這裡有一個好建議 : 最近從同業漂流過來的用戶暴增，再加上一堆韭菜投資者 : 我們可以藉著政府防洗錢法對客戶進行風控，將風控期間拉長到1個月，再將客戶的資金先拿去投資、質押、放貸，利用客戶的錢幫我們賺錢。 : 老闆： : 這是個好方法，但不會有什麼問題嗎 : 法務： : 老闆你放心，用戶在註冊時已經同意我們的使用條款，再加上政府罩著，就算客戶報警或提告我們都站著住腳 : 只不過要先跟客服人員好好的教育訓練 : 審查人員： : 老闆這真的放心，以我審查多年的經驗 : 用戶只會乖乖配合我的時程審查，只要我用缺某文件的理由又可以拖7-10天工作天 : 不過先說好我不加班哦，要先跟客服說一下 : 老闆： : 既然這麼穩，那就給他做下去 : 一個月後… : 老闆： : 真是太讚了，我們上個月營業額暴增了50% : 那個業務你明天升經理 : 全部員工下個月加薪3% : 客服人員繼續加油！ : 今年年終就靠各位用戶 : 以上純屬夢境，如有雷同，純屬巧合 : ----- : Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttweb.org.tw), 來自: 178.73.6.194 (波蘭) ※ 文章網址: https://pttweb.org.tw/DigiCurrency/M.1725609296.A.AC3

推 whoisfriday: 台灣法律: 無罪推定(?) 09/06 16:02

→ Risedo: broker? 這就是文化衝擊嗎？原來我們這麼奴 09/06 16:11

→ bil193: broker 但的中文好像是證券商 09/06 16:17

推 h0103661: 洗錢防制法給的權力很大，停止交易=可以禁止出金 09/06 16:34

推 simpson083: 蛤歐美法律是這樣喔，果然台灣就是特別 09/06 17:24

推 kuromai: 無罪推定(先看背景 09/06 17:45

噓 ze810125: 無罪推定然後就被羈押了 ）誤 09/06 18:11

推 l1724108: 先禁國家 09/06 18:19

→ traven92: 我的錢也被羈押了 好個NO.1的國家 09/06 18:46

推 xluds24805: 在台灣會變成我都提告被詐騙了，為什麼對方還是無罪可 09/06 18:48

→ xluds24805: 以自由把我的錢轉走 09/06 18:48

→ GIFT1988: 風控這種話都能信 難怪台灣人好騙 09/07 06:17

推 rita33cool1: 這不叫風控，這繳侵占 09/07 10:32

推 a11103nise: 家人在證券業做幾十年也是說遇到颱風台北放假都很謹慎 09/07 15:25

→ a11103nise: 因為很多老闆要來賣股票換錢維持現金流,哪有這樣風控 09/07 15:26